ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Επιτροπή Ελέγχου του Συνεταιρισμού μας έχει συσταθεί και λειτουργεί στα κανονιστικά πλαίσια που θέτει ο ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4706/2020
Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί, επισκοπεί και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβουλίου,σχετικά με την τήρηση των διαδικασιών στον συνεταιρισμό και βοηθά την διοίκηση στην άσκηση των καθηκόντων της, που σχετίζονται κυρίως με τον εσωτερικό έλεγχο του Συνεταιρισμού.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου επιλέγονται κατόπιν εισήγησης από το Δ.Σ. και είναι ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τα μέλη της. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ο συνεταιρισμός. Σημειώνεται ότι, τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.
Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου , καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της ρυθμίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας της, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.
Επιτροπή Κινδύνων
Η Επιτροπή Κινδύνων στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της υποβοηθά το Δ.Σ. στην χάραξη κατάλληλης στρατηγικής για την ανάληψη των κινδύνων, τον καθορισμό αποδεκτών ανωτάτων ορίων ανάληψης κινδύνου και εποπτεύει της εφαρμογής τους.
Καθιερώνει αρχές και κανόνες που διέπουν τη διαχείριση κινδύνων αναφορικά με την αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή τους
Αναπτύσσει εσωτερικό συστήματα διαχείρισης κινδύνων και ενσωματώνει κατάλληλες πολιτικες διαχείρισης κινδύνων στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων.
Φροντίζει για τη συμμόρφωση του Συνεταιρισμού μέσω αυστηρών και αξιόπιστων διαδικασιών με όσα προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων.
Η Επενδυτική Επιτροπή
Η Επενδυτική Επιτροπή είναι το ανώτατο σε συλλογικό επίπεδο επιτελικό όργανο χάραξης της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας και υπάγεται απ’ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Όλα τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Επενδυτικής Επιτροπής ορίζονται από τα μέλη της. Τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Σημειώνεται ότι, τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου είναι μέλος του ΔΣ .
Οι επενδυτικές προτάσεις εγκρίνονται στην Επενδυτική Επιτροπή από τον πρόεδρο του ΔΣ.
Επενδυτική Επιτροπή έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
- Τη χάραξη της επενδυτικής στρατηγικής και τον καθορισμό της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου βάσει χρήσης, γεωγραφικής διασποράς και μεγέθους επένδυσης,
- Την έγκριση νέων επενδύσεων,
- Την έγκριση για ρευστοποίηση επενδύσεων βάσει περιοδικών επανεξετάσεων του χαρτοφυλακίου
- Τον καθορισμό του ετήσιου προϋπολογισμού για νέες επενδύσεις και τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών,
Εκτελεστική Επιτροπή
Η σύγκλιση της εκτελεστικής επιτροπής γίνετε από τον Πρόεδρο της. Κατόπιν εξουσιοδότησης από το Δ.Σ., η Εκτελεστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητες τις οποίες μπορεί να εκχωρεί και να αναθέτει σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Μέλη της Επιτροπής ή σε στελέχη της Εταιρείας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή μεταξύ άλλων, παρακολουθεί την εφαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδίου, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και διαμορφώνει προτάσεις σχετικά με τον Ετήσιο Προϋπολογισμό, τον οποίο εισηγείται στο Δ.Σ. της Εταιρείας ο Διευθύνων Σύμβουλος.